車智匯運營商涉嫌傳銷 一周內湖北兩地被曝賬戶遭凍結

近日，廣州亞美信息科技有限公司(以下簡稱：“亞美科技”)涉嫌傳銷一事引發(fā)外界廣泛關注，在短短一周時間內，亞美科技及其旗下多家分公司兩度遭法院凍結相關賬戶。

9月30日，中國裁判文書網發(fā)布的一則行政裁定書顯示，荊門市市場監(jiān)督管理局在查處亞美科技等13家公司涉嫌傳銷一案中，查明涉?zhèn)髻Y金流入涉案金融賬戶，為防止其轉移或隱匿涉?zhèn)髻Y金，決定向湖北省荊門市中級人民法院申請對涉案金融賬戶予以凍結。湖北省荊門市中級人民法院對相關賬戶予以凍結。

10月7日，中國裁判文書網發(fā)布的另一則行政裁定書顯示，蘄春縣市場監(jiān)督管理局在查處亞美科技涉嫌傳銷一案中，為防止其轉移或隱匿違法資金，向湖北省蘄春縣人民法院提出申請，要求對亞美科技在金融機構使用的賬戶及其在第三方支付平臺使用的帳戶予以凍結。湖北省蘄春縣人民法院對相關賬戶予以凍結，凍結金額共計2000萬元，凍結期限為一年。

據媒體報道，亞美科技旗下“車智匯”經營模式涉嫌傳銷。其代理模式共分為7個等級，分別是經銷商、區(qū)縣代理、金牌區(qū)縣代理、市級代理、金牌市級代理、省級代理、金牌省級代理。所有經銷商必須花費1431元購買“車智匯”，成為用戶后，凡直接推薦他人購買“車智匯”，推薦人可以獲得430元，被推薦者繼續(xù)推薦其他人員購買“車智匯”，首個推薦人還可以獲得86元。

長江信息報報道稱，岳陽市工商局岳陽樓分局相關部門工作人員聽完記者關于“車智匯”的銷售模式和酬勞方式情況介紹后，認為此銷售行為很有可能涉嫌傳銷，是國家明令禁止的。

亞美科技涉嫌傳銷 相關銀行賬戶一周內兩遭凍結

近日，因涉嫌傳銷，亞美科技及其旗下多家分公司一周內兩度遭法院凍結相關賬戶。

9月30日，中國裁判文書網發(fā)布的“荊門市市場監(jiān)督管理局、廣州亞美信息科技有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書”顯示，荊門市市場監(jiān)督管理局在查處亞美科技等13家公司涉嫌傳銷一案中，查明涉?zhèn)髻Y金流入涉案金融賬戶，為防止其轉移或隱匿涉?zhèn)髻Y金，決定向湖北省荊門市中級人民法院申請對涉案金融賬戶予以凍結。

經審查，湖北省荊門市中級人民法院認為荊門市市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定，依照國務院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項，《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條，《最高人民法院關于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結財產的規(guī)定》第一條第一款的規(guī)定，裁定如下：

一、對亞美科技在中國工商銀行股份有限公司賬號為15×××68的銀行賬戶、興業(yè)銀行股份有限公司賬號為39×××20的銀行賬戶、中國農業(yè)銀行股份有限公司賬號為44×××41的銀行賬戶、支付寶(中國)網絡技術有限公司的賬戶予以凍結;

二、對廣州凱利亞美科技有限公司在中國農業(yè)銀行股份有限公司賬號為44×××29、44×××30的銀行賬戶、興業(yè)銀行股份有限公司賬號為39×××44的銀行賬戶予以凍結;

三、對東莞市凱利亞美科技有限公司在中國農業(yè)銀行股份有限公司賬號為44×××94的銀行賬戶、中國銀行股份有限公司賬號為65×××86的銀行賬戶予以凍結;

四、對杭州亞凱信息科技有限公司在民生銀行股份有限公司賬號為15×××01的銀行賬戶予以凍結;

五、對濟南亞智信息科技有限公司在招商銀行股份有限公司賬號為53×××01的銀行賬戶予以凍結;

六、對重慶亞美智匯信息技術有限公司在中國銀行股份有限公司賬號為11×××30的銀行賬戶予以凍結;

七、對南寧市寶車匯信息科技有限公司在中國建設銀行股份有限公司賬號為45×××88的銀行賬戶予以凍結;

八、對廣州亞美電子技術有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司賬號為39×××70的銀行賬戶、中國農業(yè)銀行股份有限公司賬號為44×××40的銀行賬戶予以凍結;

九、對四川亞美智匯科技有限公司在長春發(fā)展農村商業(yè)銀行股份有限公司賬號為10×××17的銀行賬戶予以凍結;

十、對寧波運珹信息科技有限公司在平安銀行股份有限公司賬號為15×××09的銀行賬戶予以凍結;

十一、對寧波景彰科技服務有限公司在平安銀行股份有限公司賬號為15×××19的銀行賬戶予以凍結;

十二、對寧波清翔信息技術服務有限公司在平安銀行股份有限公司賬號為15×××73的銀行賬戶予以凍結;

十三、對寧波揚韻信息技術有限公司在平安銀行股份有限公司賬號為15×××19的銀行賬戶予以凍結;

十四、對上述被執(zhí)行人其他在金融機構和第三方支付平臺涉嫌傳銷的賬戶及與被執(zhí)行人涉嫌傳銷相關的其他公司或人員在金融機構和第三方支付平臺賬戶予以凍結。

10月7日，中國裁判文書網發(fā)布的“蘄春縣市場監(jiān)督管理局、廣州亞美信息科技有限公司其他行政裁定書”顯示，蘄春縣市場監(jiān)督管理局在查處亞美科技涉嫌傳銷一案中，為防止其轉移或隱匿違法資金，于2019年9月10日向湖北省蘄春縣人民法院提出申請，要求對亞美科技在金融機構使用的賬戶及其在第三方支付平臺使用的帳戶予以凍結，共計凍結金額為2000萬元。湖北省林業(yè)融資擔保有限公司向湖北省蘄春縣人民法院出具擔保，其愿為蘄春縣市場監(jiān)督管理局申請財產保全提供擔保，擔保金額為600萬元。

經審查，湖北省蘄春縣人民法院認為蘄春縣市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定，依照《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項、《最高人民法院關于適用<中華人民共和行政訴訟法>的解釋》第七十六條、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結財產的規(guī)定》第一條第一款的規(guī)定，裁定如下：

一、對亞美科技在金融機構使用的賬號予以凍結：廣州凱利亞美科技有限公司賬戶:82×××10(上海浦東發(fā)展銀行廣州開發(fā)區(qū)支行)、654870746064(中國銀行廣東省分行廣州荔灣支行)、44060801040004630(農業(yè)銀行廣州智慧城支行);寧波維運信息科技有限公司賬戶:39×××72(工行寧波江北支行)，15000098974594(中國平安銀行寧波分行);寧波瑞淵科技服務有限公司賬戶:39×××73(工行寧波江北支行)，15000098975587(中國平安銀行寧波分行);寧波昆鵬信息科技有限公司賬戶39×××97(工行寧波江北支行)，15000099008628(中國平安銀行寧波分行);寧波昌勛科技服務有限公司賬戶39×××76(工行寧波江北支行)，1500009****(中國平安銀行寧波分行);井岡山華暉網絡科技服務有限公司賬戶:15×××21(中國工商銀行股份有限公司吉安分行);湖北文智創(chuàng)企業(yè)管理有限公司賬戶:63×××40(民生銀行襄陽老河口支行);宿遷市昆仲網絡科技有限公司賬戶:398899991010003227513(交通銀行宿遷分行)予以凍結;

二、對亞美科技在第三方支付平臺的下列賬戶資金予以凍結：寧波維運信息科技有限公司(商戶號5651200003043176)、寧波瑞淵科技服務有限公司(商戶號5651200003043187)、寧波昆鵬信息科技有限公司(商戶號5651200003068254)、寧波昌勛科技服務有限公司(商戶號5651200003064585)在易票聯(lián)支付有限公司(法定代表人:徐業(yè)軍，統(tǒng)一社會信用代碼:914401171425271XR，住所:廣州市黃浦區(qū)廣新路680號801房)收單資金;湖北文智創(chuàng)企業(yè)管理有限公司(客戶號2019070411461157、賬戶號00×××73)、宿遷市昆仲網絡科技有限公司(客戶號2019062711328509、賬戶號00×××84)在銀盛支付股份有限公司(法定代表人:李魯，統(tǒng)一社會信用代碼:91440300691195387N，住所:深圳市龍華區(qū)民治街道新區(qū)大道997號遠景家園五樓501)代支付資金;廣州凱利亞美科技有限公司(商戶ID:507609330603008000)、佛山鴻儒企業(yè)管理咨詢有限公司(商戶ID:522341784366620672)在雙乾網絡支付有限公司(法定代表人:周錦泉，統(tǒng)一社會信用代碼913205945668808952，住所:蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街328號創(chuàng)意產業(yè)園內9-301、302、303)代支付資金。

三、以上凍結金額共計2000萬元，凍結期限為一年。

最高七級代理模式涉嫌傳銷

據媒體報道，“車智匯”經營模式涉嫌傳銷。亞美科技在推廣“車智匯”時，所有經銷商首先必須花1431元購買“車智匯”。成為用戶之后，凡直接推薦他人購買“車智匯”，推薦人可以獲得430元，被推薦者繼續(xù)推薦其他人員購買使用“車智匯”，第一個推薦人還可以獲得86元。如果成功推銷出了15單，除了每單430元之外，還可以另外得到86元。

此外，根據發(fā)展人數的多少，相關人員還可以升級，車智匯共分為7級代理，分別為經銷商、區(qū)縣代理、金牌區(qū)縣代理、市級代理、金牌市級代理、省級代理、金牌省級代理，做得特別好的還可以晉升為亞美科技的股東。

長江信息報報道稱，岳陽市工商局岳陽樓分局相關部門工作人員聽完記者關于“車智匯”的銷售模式和酬勞方式情況介紹后，認為此銷售行為很有可能涉嫌傳銷，是國家明令禁止的。

商業(yè)新視界消息稱，亞美科技推出的車智匯，近年來屢遭涉?zhèn)鳡幾h。據悉，車智匯的代理模式有兩種，B端代理和C端代理。B端主要針對政府、公安等機關部門，售出沒有提成。而相比B端，C端7級代理模式才是一個可以發(fā)家致富的門路，每一級別代理商的代理要求和級差獎勵也不同。下線人數越多，級別也就越高，能拿到下線額外的獎勵也越多。

值得注意的是，成為亞美科技的省級代理后，可以享受全國訂單的利潤分成，亞美科技會將每一筆訂單的2%分給省級代理及金牌省級代理，另外再拿每一筆訂單的1%分給金牌省級代理。不僅如此，成為股東還可以獲得亞美科技的股份，可共分公司原始股的10%。

業(yè)內人士表示，從亞美科技的代理模式不難看出其存在收取入門費、拉人頭、多層級返利等現(xiàn)象。辨別傳銷可以從以下三個特征入手：是否需要認購商品或交納費用獲取加入資格;是否通過發(fā)展下線形成多層級團隊關系;是否以直接或間接發(fā)展人員的數量或銷售業(yè)績?yōu)橐罁嬎銏蟪?。亞美科技收取入門費、發(fā)展下線拉人頭以及七級代理計酬模式已涉嫌傳銷。