7人因“賣卡”被北京警方刑拘！一名準(zhǔn)爸爸流下悔恨淚水

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“我覺得他們沒干好事，不像好人，但是我太缺錢了，就把銀行卡賣出去了?，F(xiàn)在我知道錯了，我以后不干了。”為了700元好處費，鋌而走險違法犯罪，當(dāng)民警告知自己將被刑事拘留，未來可能還會影響子女工作政審，作為準(zhǔn)爸爸的趙某在北京大興公安分局紅星派出所詢問室內(nèi)，流下悔恨的淚水。

自4月底以來，大興警方針對“兩卡”犯罪活動，持續(xù)開展高壓嚴(yán)打，20天內(nèi)抓獲7名涉嫌幫信罪及掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的嫌疑人。工作中，民警發(fā)現(xiàn)以上7人的銀行卡近期都有異常大額資金流水情況，存在洗錢“跑分”嫌疑。

其中，趙某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，依然非法出售銀行卡，為犯罪分子提供支付結(jié)算幫助，他的行為已然觸犯了法律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。更有甚者，為獲取更多的報酬，由本人使用實名制銀行卡，通過取現(xiàn)轉(zhuǎn)存的方式，幫助不法分子達(dá)到洗錢“跑分”的目的。相關(guān)證據(jù)顯示，王某、李某明等4人還存在提供轉(zhuǎn)賬或者代取款幫助的情況。

在派出所詢問室里，嫌疑人王某正在向民警侃侃而談自己的生財之道：“這是一種新的賺錢方式，他們公司是為給員工發(fā)工資，才需要借我的銀行卡走點兒賬。這商機可不是誰都能遇上的。”王某還說，“只需要在手機上轉(zhuǎn)賬，隨時隨地都可以操作，我沒多想就參與了。”因為缺少法律常識，王某自認(rèn)為這是一條鮮有人知的財路，不想越陷越深，不能自拔。

“你這哪是什么新財路，明明是給人洗錢！”民警一臉嚴(yán)肅地說，“洗錢就是把不正規(guī)渠道所得的錢經(jīng)過多張銀行卡轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，最后把這些錢合法化，洗錢是違法的。”

最終，經(jīng)過民警對法條和相關(guān)案例的講解，王某逐步明白自己原來在違法犯罪的道路上，悔不當(dāng)初。

“那段時間我缺錢，本想辦理銀行小額貸款救急，但后來聽說有人有償‘借用’銀行卡刷流水，一天能給上千元的好處費，如果參與幫助取現(xiàn)，掙的會更多。”與王某不同，李某明可謂是知法犯法的典型，“我把銀行卡給對方使用，對方就每天給我2000元的使用費，這錢來得太容易了，他們的錢應(yīng)該不是從正經(jīng)途徑來的。”

李某明說，“我在手機APP里看，他們用我的卡刷了兩百多萬。本想著干個一次兩次沒什么事，可不想還是被警察發(fā)現(xiàn)了。”在派出所詢問室里，李某明重重地低下了頭，主動向民警坦白了3個月前自己如何因為一時貪念和僥幸心理走上犯罪道路的過程。“我知道自己的行為觸犯了法律，愿意接受法律的處罰，保證以后不再這樣做了。”

大興警方表示，不管是因為何種原因，買賣租賃“兩卡”均屬于違法行為，大興警方將持續(xù)嚴(yán)打“兩卡”犯罪活動，堅決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)，最大限度守護轄區(qū)群眾的財產(chǎn)安全。

警方提示廣大市民朋友要增強法律意識，避免走上被利誘辦理、買賣銀行卡、手機卡或注冊工商執(zhí)照的不歸路。單純提供銀行卡，未參與轉(zhuǎn)賬或其他轉(zhuǎn)移資金的行為的，一般認(rèn)定為幫信罪；如果還積極提供轉(zhuǎn)移資金或線下代為取款等幫助，則認(rèn)定為更嚴(yán)重的掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪或共犯。一旦留下案底，會影響個人征信、銀行貸款、通訊等業(yè)務(wù)的辦理，還將對個人和家人的生活、工作產(chǎn)生不可預(yù)估的影響。

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