北京房山區(qū)檢察院4月18日公布一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪的案件。案件的被告人王某某是一名寶媽,在網(wǎng)友指使下,她去銀行辦理了多張銀行卡,幫助他人轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款。王某某獲利4500元“好處費(fèi)”,被法院判刑7個(gè)月,并處罰金7000元。
王某某日常在家?guī)Ш⒆?,因閑來無事,在網(wǎng)上結(jié)識(shí)一名網(wǎng)友,兩人見過幾面后,該網(wǎng)友得知王某某最近經(jīng)濟(jì)困難,便建議王某某去銀行多辦理幾張銀行卡并幫助別人刷卡轉(zhuǎn)賬使用,王某某可以從中獲得“好處費(fèi)”。之后,王某某將辦理的5張銀行卡給該網(wǎng)友及同伙使用,并在他人的指揮下,幫助轉(zhuǎn)移大量贓款。事后不久,根據(jù)反詐中心的監(jiān)測(cè)線索,民警迅速將王某某抓獲歸案。
經(jīng)審查查明,王某某辦理的銀行卡,有5張實(shí)際被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。王某某在明知銀行卡用于違法用途的情況下,于4天時(shí)間內(nèi),多次進(jìn)行密碼輸入和人臉識(shí)別等轉(zhuǎn)賬認(rèn)證工作,配合犯罪團(tuán)伙將卡內(nèi)的詐騙款通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行資金“漂白”,共計(jì)轉(zhuǎn)移贓款1.5萬余元,自己獲利4500元。
王某某協(xié)助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得,其行為已涉嫌犯罪,房山區(qū)檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。最終,王某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被法院判處有期徒刑7個(gè)月,并處罰金7000元。
個(gè)人所出賣或出借的銀行卡、手機(jī)卡等,很可能就成為幫助犯罪分子侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)的工具,成為電信詐騙行為的“幫兇”。在此,檢察官提醒大家:
一是妥善保管自己的身份證、銀行卡、U盾、手機(jī)卡等,一旦遺失要及時(shí)進(jìn)行掛失,補(bǔ)辦后及時(shí)更換密碼。
二是拒絕賣卡借卡,不要貪圖小利而向他人出售、出租、出借銀行卡、手機(jī)卡等,否則除了會(huì)對(duì)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)和個(gè)人征信產(chǎn)生影響,還可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等多項(xiàng)罪名,被追究刑事責(zé)任。
三是對(duì)網(wǎng)絡(luò)上的陌生人保持警惕。許多犯罪分子利用人們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上的安全意識(shí)淡薄,從事多種違法犯罪活動(dòng)。因此,對(duì)于網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)的所謂“好友”,要更加保持警惕,保護(hù)好個(gè)人隱私等信息,遠(yuǎn)離違法犯罪活動(dòng)。
四是勇于同犯罪行為作斗爭(zhēng),遇事主動(dòng)報(bào)案。當(dāng)你遇到非法買賣、借用銀行卡、手機(jī)卡等活動(dòng),或者其他違法犯罪行為時(shí),請(qǐng)積極主動(dòng)與公安機(jī)關(guān)聯(lián)系,共同維護(hù)良好的社會(huì)秩序;當(dāng)你的合法權(quán)益遭受違法犯罪行為侵害時(shí),也請(qǐng)積極與公安機(jī)關(guān)聯(lián)系,公安機(jī)關(guān)早一刻介入,就多一次防止犯罪發(fā)生的機(jī)會(huì)。
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